Финразведка Кыргызстана поручила всем госорганам принимать контрмеры к капиталу из Ирана

532  0
Дмитрий Денисенко

Госслужба финансовой разведки Кыргызстана включила Иран и КНДР в список стран, к которым нужно принимать контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от существенных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Приказ об этом подписала председатель финразведки Гульмира Шакирова. Документ издан по рекомендации ФАТФ (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая попросила государства-члены и другие страны применить контрмеры в отношении капитала из этих стран для защиты международной финансовой системы от существенных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящего из Ирана и КНДР.

Шакирова поручила донести данный приказ до заинтересованных лиц.

Напомним, в мае 2011 года 10 иранских бизнесменов приобрели в Кыргызстане 90,9% акций ОАО "ФинансКредитБанк" равными долями по 9,09%. В настоящее время Национальный банк КР не может добиться информации от инвесторов о происхождении капитала.

Помимо этого составлен другой список стран, которые имеют стратегические недостатки в системе противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и которые не достигли существенного прогресса в устранении недостатков или не выполнили план действий по устранению недостатков, разработанных ФАТФ.

В него вошли следующие страны: Куба, Боливия, Эфиопия, Кения, Мьянма, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Шри-Ланка, Сирия и Турция

Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД