Сегодня финразведке Кыргызстана исполняется семь лет

891  0

Финразведка ведет отсчет своей истории со дня подписания президентом республики Указа №352 от 8 сентября 2005 г. "Об уполномоченном органе по борьбе с финансированием терроризма и "отмыванием" доходов, полученных преступным путем, - Службе финансовой разведки Кыргызской Республики". Как сегодня ведется борьба на этом фронте и уменьшились ли потоки "грязных" денег? Об этом "ВБ" рассказал председатель Государственной службы финансовой разведки Мелис Мамбетжанов, который возглавляет ведомство с начала этого года.

- Какие нормативно-правовые акты, препятствующие "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, были инициированы и приняты?

- За семь лет была заложена основа функционирования в республике национальной системы противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ОД). В первую очередь создана правовая база деятельности подразделения финансовой разведки. Так, специалисты службы разработали проекты около 30 законов, которые были приняты Жогорку Кенешем КР и подписаны главой государства. То есть все инициированные нами законы сегодня полноценно работают. Главным образом это были законы о внесении изменений и дополнений в те или иные действующие законы КР. Все это было продиктовано необходимостью гармонизации отечественного законодательства и приведением его положений в соответствие с требованиями международных правовых актов, конвенций ООН и рекомендаций FATF в соответствующей сфере. Например, в нашей стране ранее такое понятие, как "финансирование терроризма" не было криминализовано, сегодня в Уголовном кодексе КР статьей 226-1 определена мера наказания за данный вид преступления.

Международная группа по разработке финансовых мер (FATF) приняла новые рекомендации. И это ставит перед нами задачи по подготовке новых законопроектов. Совершенствование международных правовых механизмов подразумевает и наши шаги в сторону совершенствования. Мы обязаны приводить национальное законодательство в соответствие с международными нормами.

Ну а базовым для нашей службы и всей системы ПФТ/ОД, безусловно, является Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем", который был принят в 2006 году.

- Как много проводится подозрительных финансовых операций? Штрафовались ли банки в последние два года?

- Что касается первого вопроса, то, к сожалению, я не могу сказать, что такое явление отсутствует совсем. ГСФР, согласно Закону "О ПФТ/ОД", регулярно получает сведения об операциях, подпадающих под критерии подозрительности. Наши аналитики работают с этими данными, но аналитические выкладки наших специалистов передаются в правоохранительные органы только по запросу в рамках возбужденного уголовного дела. Ни в каком ином случае сведения, защищенные законами "О банковской тайне", "О банках и банковской деятельности" и "О ПФТ/ОД", никому передаваться не могут. Это табу.

Что касается штрафов, то с нарушителями требований Кодекса об административных правонарушениях ГСФР проводит постоянную работу. Есть и такие банки, на которых налагались штрафы.

- С какими структурами вы взаимодействуете?

- Опасность преступлений в финансовой системе, таких как отмывание преступных доходов, слишком велика и реальна, чтобы отмахиваться от нее как от назойливой мухи, образно говоря. По последним данным международных исследовательских центров, совокупная сумма отмываемых в мире так называемых грязных денег превышает несколько триллионов долларов. Этот денежный океан формируется из ручейков и речек, бурных потоков, которые "отмываются" во всем мире каждый день, ежечасно и ежеминутно. Эти добытые преступным промыслом средства попадают в легальный экономический оборот, нарушая естественный ход развития финансовых систем и экономик стран. Конечно же, в одиночку подразделениям финансовой разведки с такого рода масштабными задачами не справиться. В Кыргызстане в рамках функционирования национальной системы ПФТ/ОД создана межведомственная комиссия, в которую входят все министерства и ведомства, так или иначе втянутые в орбиту борьбы с финансовыми преступлениями и финансированием терроризма. В первую очередь это правоохранительные, надзорные и судебные органы республики. Кроме того, мы подписали соглашения о межведомственном сотрудничестве со многими министерствами и ведомствами. Уверяю вас, все соглашения действуют.

- Оплатил ли Кыргызстан членство в "Эгмонте"? Что нам может дать членство в этом объединении?

- Наше членство в группе "Эгмонт" нельзя назвать дорогостоящим. Сумма взноса не столь значительна, чтобы Кыргызстан не мог ее оплатить. Важнее само наше присутствие в этой группе. Членство в данной организации дает нам возможность обмениваться самой необходимой и важной информацией с подразделениями финансовой разведки 131 страны мира. Это позволяет нам отслеживать средства по незаконным сделкам практически в любой точке планеты. Добавлю, что члены группы "Эгмонт" оказывают при этом более существенную помощь друг другу, чем простой обмен информацией.

- Каково отношение к Кыргызстану со стороны международной финансовой организации FATF? Внесена ли наша республика в "черный" список этой организации?

- Я уже говорил о том, что собой представляют сегодня преступления в финансовой сфере. Мир борется с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма и экстремизма. В международном сообществе выработана стройная и действенная система противодействия ФТ/ОД. Кыргызстан является одним из полноценных и результативных звеньев этой мировой цепи. Поэтому и отношение к нашей стране со стороны международных организаций, в том числе и FATF, соответственно положительное. Кыргызстан является опосредованным членом FATF, поскольку мы входим в Евразийскую группу ПФТ/ОД. За последний год представители Кыргызстана дважды принимали участие в работе пленарных заседаний FATF, отчеты по прогрессу национальной системы в обоих случаях принимались положительно. Я думаю, что Кыргызстан будет и дальше развивать систему ПФТ/ОД, выполнять рекомендации этой международной финансовой организации и придерживаться положений конвенций ООН и других международных нормативных актов. Кыргызстан в настоящее время находится в так называемом сером списке FATF. Сегодня мы работаем над решением вопроса вывода Кыргызстана из этого списка.

- Какие крупные исследования проводятся сейчас вашей службой?

- Ответить на этот вопрос невозможно, не нарушая при этом положения Закона "О ПФТ/ОД". Скажу только, что ГСФР сегодня работает полноценно. Деятельность ее дает ожидаемые результаты в вопросах безопасности финансовой системы страны.

Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД