Владеть банками в Кыргызстане запретят лицам и компаниям из "непрозрачных" стран

289  0
Дмитрий Денисенко

Национальный банк предлагает запретить физическим и юридическим лицам, каким-либо образом связанными с оффшорными зонами, быть акционерами коммерческих банков Кыргызстана. Данная норма вводится в законопроекте "О внесении изменений в Закон КР "О банках и банковской деятельности в КР", сообщили в пресс-службе НБ КР.

Более того, владеть банками в Кыргызстане не смогут лица и компании из государств, которые не применяют рекомендации международных организаций по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, а также из государств, в отношении которых приняты резолюции международных организаций.

Согласно законодательству, не допускается возможность сотрудничества банков с лицами, зарегистрированными или осуществляющими свою деятельность на территории оффшорных зон и государств.

Проект закона предусматривает требование о внесении учредителями и акционерами в уставный капитал банка только в безналичной форме и устанавливает запрет на формирование и последующее увеличение уставного капитала за счет денежных средств юридических и физических лиц, каким-либо образом связанных с оффшорными зонами и государствами, которые не применяют рекомендации международных организаций по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, а также из государств, в отношении которых приняты резолюции международных организаций.

Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД