ФБР: Евгений Гуревич консультировал Максима Бакиева после апрельских событий

853  15
ВБ

Агент ФБР, состоящий в подразделении, которое занимается финансовыми махинациями, рассказывает о деле некоего Тайиба Али Мунира. В его отчете говорится о схемах, участниками которых были так называемый конфиденциальный источник и соучастники 1 и 2. Копия отчета имеется в распоряжении редакции.

Из текста можно предположить, что конфиденциальный источник - это бывший владелец консалтинговой компании MGN Group Евгений Гуревич. А под соучастником-1 ФБР понимает Максима Бакиева, занимавшего до апреля 2010 года должность руководителя Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям.

Конфиденциальный источник, гражданин США, как говорится в отчете, был директором финансово-консультационной фирмы, офисы которой находились в Нью-Йорке и одной из стран Центральной Азии. Источник имел личные и профессиональные контакты с одним из высокопоставленных должностных лиц центральноазиатской страны – соучастником-1.

После переворота в 2010 году оба – и источник, и соучастник-1 – бежали из центральноазиатской страны, первый – в восточноевропейскую страну, второй – в Англию.

С тех пор источник занимался управлением активами соучастника-1.

В частности, он разместил принадлежащие соучастнику-1 средства на двух отдельных счетах в АО "Балтийский международный банк" (BIB) в Латвии (акционером банка является Валерий Белоконь, который также является собственником кыргызстанского ЗАО "Манас Банк". - vb.kg).

Оба счета контролировал соучастник-1. Один был открыт на компанию, зарегистрированную в Новой Зеландии и созданную для прикрытия финансовой деятельности соучастника-1 в BIB.

Еще один счет, на котором находились ценные бумаги базовой стоимостью примерно $45 млн, использовался для инсайдерской торговли, в том числе с использованием информациии, которую конфиденциальный источник получал, помимо прочих, от Мунира, гражданина Великобритании, якобы проживавшего в Англии и занятого в сфере финансов.

Тем временем обоих в центральноазиатской стране обвиняли в хищениях и финансовых махинациях. Кроме того, источника обвиняли в Италии в участии в схемах по отмыванию доходов. Источник вернулся в США и согласился сотрудничать с властями. Он признал свою причастность к торговле инсайдерской информацией и представил властям США данные, которые подтверждались и из других источников.

Напомним, Максим Бакиев был задержан 12 октября по запросу американской стороны. В США ему предъявлены серьезные обвинения, поэтому США намерены добиваться его экстрадиции. В тот же день Максим Бакиев был отпущен под залог до судебных слушаний об экстрадиции, назначенных на 7 декабря 2012 года.

Продолжение читайте в ближайшее время.

Комментарии
Kinosh Yko
16.10.2012, 12:14

ВБ не вводите заблуждение, Максимку не в тот же день отпустили, он находится сейчас под домашним арестом.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Я не тролль, я супертроль
16.10.2012, 12:20

Kinosh Yko

ВБ не вводите заблуждение, Максимку не в тот же день отпустили, он находится сейчас под домашним арестом.

Если он за решеткой, то не отпустили. Если не за решеткой, то отпустили. Посольство англии уже везде раструбило. читайте мировые новости.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ника
16.10.2012, 12:30

Да ктоб сомневался, что Гуревич его консультировал

0
Цитировать
Жалоба модератору
123
16.10.2012, 12:31

Отпущен под залог - домашний арест. Хоть суперпупертролль - фактов это не меняет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Куба
16.10.2012, 12:39

Про домашний арест посольство вроде не говорило. ТОлько про залог до суда 7 декабря. А Гуревич слил и в Рим свалил. Чтобы с Максом там не встретиться?

0
Цитировать
Жалоба модератору
РМ
16.10.2012, 12:50

я подозреваю, что у макса были акции кумтора (махинации возможно были с ними), но когда его отшили в центерре, он решил надавить/отомстить (через камчу, чтобы никому не досталось) и канадцы пожаловалсиь на него в фбр - все последние события похоже складываются за эту версию.

0
Цитировать
Жалоба модератору
123
16.10.2012, 12:55

ну что вы возмущаетесь. Разве непонятно, что кыргызским милиционерам приплатили за это - милионами. Кто? Понятно кто. А преступления то надо на кого-то скинуть

0
Цитировать
Жалоба модератору
Маркус
16.10.2012, 13:27

Максим явно хотел захапать Кумтор, иначе бы Елисеев не был в составе комиссии в 2009 году. После революции центерра послала Бакиева по известному адресу и тогда он нанял Жапарова.

0
Цитировать
Жалоба модератору
16.10.2012, 17:08

РМ

РМ

я подозреваю, что у макса были акции кумтора (махинации возможно были с ними), но когда его отшили в центерре, он решил надавить/отомстить (через камчу, чтобы никому не досталось) и канадцы пожаловалсиь на него в фбр - все последние события похоже складываются за эту версию.

Маркус

Маркус

Максим явно хотел захапать Кумтор, иначе бы Елисеев не был в составе комиссии в 2009 году. После революции центерра послала Бакиева по известному адресу и тогда он нанял Жапарова.

бугагагагагагггггггггггаааааааааааа,народ,вы че,на полном серьезе эту так думаете????тогда вы конченые дебилы

0
Цитировать
Жалоба модератору
Леха
16.10.2012, 18:11

Гуревич умный пройдоха,он понял что этот Максим не даст просто так ему денег,которые он зароботал мошенническим путем, вот и слил его в ответ на его кидало. Молодец Гуревич.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Остап Бендер
16.10.2012, 18:13

Макс отдай колбасу , и мы тебе все простим. Все помнят кадр из кинофильма 12 стульев, когда отец Федор спер колбасу у Кисы. Мораль этой басни такова : - Макс отдай миллионы, и мы тебе простим.

0
Цитировать
Жалоба модератору
i know
16.10.2012, 21:45

Вы Киргизские кретины, ни кто Бакиева в США за Киргизские дела судить не будет, потому как вы всем безразличны со своими проблемами и делами. А за инсайд и махинации на бирже, преступления, касающиеся США он получит лет 8-10. И это сомнению не подлежит

0
Цитировать
Жалоба модератору
17.10.2012, 09:30

Уважаемый любитель Арахисового масла,

Прежде чем обзываться и проявлять свою ненависть и умничать, проверьте свою информацию.

За махинации на рынке ценных бумаг по законодательству США предусмотрено 20 лет лишения свободы или до $5 миллионов штрафа для физических лиц. В случаи с Максом от выкрутится лишь заплатив штраф! И это сомнению не подлежит

i know

Вы Киргизские кретины, ни кто Бакиева в США за Киргизские дела судить не будет, потому как вы всем безразличны со своими проблемами и делами. А за инсайд и махинации на бирже, преступления, касающиеся США он получит лет 8-10. И это сомнению не подлежит

0
Цитировать
Жалоба модератору
i know
20.10.2012, 07:42

можем поспорить на сотку грина.


Уважаемый любитель Арахисового масла,

Прежде чем обзываться и проявлять свою ненависть и умничать, проверьте свою информацию.

За махинации на рынке ценных бумаг по законодательству США предусмотрено 20 лет лишения свободы или до $5 миллионов штрафа для физических лиц. В случаи с Максом от выкрутится лишь заплатив штраф! И это сомнению не подлежит

i know

Вы Киргизские кретины, ни кто Бакиева в США за Киргизские дела судить не будет, потому как вы всем безразличны со своими проблемами и делами. А за инсайд и махинации на бирже, преступления, касающиеся США он получит лет 8-10. И это сомнению не подлежит

0
Цитировать
Жалоба модератору
30.10.2012, 14:37

Макс откупиться 100% и больше не будет играть на бирже)))

0
Цитировать
Жалоба модератору
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД