Стала известна использованная Бакиевым для незаконной торговли акциями компания

434  0
www

Агентство Блумберг 19 октября опубликовало статью "Московская инвестиционная фирма пытается разморозить $5,3 млн в инсайдерском деле". По данным агентства Блумберг, расположенная в Москве (Россия) инвестиционная фирма Ergoport Experts Ltd ведет судебную тяжбу за $5,3 млн, которые были заморожены в рамках расследования об инсайдеровской торговле. На компанию иск подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая посчитала куплю-продажу акций компании Global Industries "сверхдоходной и подозрительной".

Куплю-продажу акций также расследует федеральная прокуратура в Бруклине (Нью-Йорк, США). По данным судебных протоколов, в незаконную торговлю вовлечен "высокопоставленный чиновник правительства центральноазиатской республики, которое было свергнуто в 2010 году".

"Мы расследуем дело о мошенничестве, в котором отдельные лица, контролирующие счета Ergoport, использовали инсайдерскую информацию для совершения купли-продажи на торгах", - сказала помощница федерального прокурора Ричел Нэш на слушаниях в Федеральном суде в Манхэттане (Нью-Йорк), где сейчас рассматривается иск Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Адвокат Ergoport Роберт Хейм отрицает, что Бакиев-старший или его сын является акционером этой компании.

Название этой компании всплыло 16 сентября 2011 года, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск в суд, чтобы заморозить сделку Ergoport по купле-продаже акций Global Industries. По данным комиссии, владельцы банковского счета в Венской Raiffeisen Bank International AG за несколько дней до объявления о покупке Global Industries приобрели 685 840 акций этой компании.

31 июля 2012 года по иску комиссии судья Ронни Абрамс заморозил фонды Ergoport при сделке с акциями Global Industries. В ответном иске Ergoport идентифицировала себя как подразделение Interhold Ltd.

Ergoport зарегистрирован в Новой Зеландии и имеет банковские счета Baltic International Bank.

По данным автора статьи, счетами подставных фирм управлял консультант, который имел "профессиональные и личные отношения с бывшим высокопоставленным чиновником из Центральной Азии".

Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД