Под подозрение Финразведки стали попадать меньшие банковские суммы

395  0
Дмитрий Денисенко

За прошлый год в Госслужбу финансовой разведки КР поступили данные, согласно которым коммерческие банки в общей сложности получили более миллиарда сомов незаконных доходов.

Как сообщил "ВБ" статс-секретарь Госфинразведки Болот Садыков, служба проверила 1 млрд 580 млн сомов, которые могли отмывать коммерческие банки. В результате обработки поступившей информации о подозрительных операциях с денежными средствами проведено 26 расследований. Итогом проверки стали 26 обобщенных материалов по незаконному теневому обороту денежных средств - отмыванию.

"В 2011 году ведомству пришлось проверять больше подозрительных средств в банках из-за апрельских событий 2010 года. В 2010 и 2011 годах было очень много работы по выявлению фактов отмывания средств. Финансовые махинации, существовавшие на тот момент, нужно было выявлять", - сказал он, отметив, что многие сотрудники Финразведки даже уволились, поскольку не смогли справиться с нагрузкой.

В настоящее время сумма незаконного оборота денежных средств уточняется. Все материалы направлены в правоохранительные органы: ГКНБ - 11 материалов, по 4 материала отправлены в госслужбы по борьбе с экономпреступлениями и по контролю наркотиков, Генеральную прокуратуру, в МВД направлены 3 материала.

Отметим, в 2011 году Финразведка проверила свыше 25 млрд сомов, которые могли отмывать коммерческие банки. Факты отмывания денег сейчас расследуют правоохранительные органы.

Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД