Кыргызстан принял участие в римской встрече группы по борьбе с отмыванием денег

С 18 по 22 июня в Риме (Италия) делегация Кыргызской Республики приняла участие в очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering), а также в заседании рабочей группы по обзору международного сотрудничества (ICRG). Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата правительства.

По его данным, в ходе заседания в соответствии с запросом секретариата FATF кыргызской стороной была представлена информация о текущей ситуации в стране по соответствию Кыргызстана международным стандартам в сфере противодействия финансированию терроризма, легализации преступных доходов (ПФТ/ОД) и предпринимаемых в этом направлении действий.

Как указывается, ранее FATF рекомендовала Кыргызстану активизировать усилия по ряду направлений, в том числе по созданию и внедрению соответствующей правовой базы и процедуры для выявления, отслеживания и замораживания террористических активов, по принятию соответствующих мер по конфискации средств, полученных от отмывания денег, а также эффективных мер по надлежащей проверке клиентов для всех финансовых институтов, выполнению надзорной программы ПОД/ФТ всеми финансовыми секторами.

В итоговом документе было отмечено, что FATF поддерживает усилия Кыргызстана по устранению недочетов и готовности продолжить процесс выполнения Плана действий, в том числе по внесению необходимых поправок в законодательство. До следующего пленарного заседания FATF, которое намечено на октябрь 2012 года, Кыргызской Республике необходимо принять ряд нормативно-правовых актов в рамках выполнения Плана действий FATF, говорится в сообщении.