Финразведка: Кыргызстан отчитается перед ЕАГ о прогрессе в борьбе с терроризмом

В мае 2013 года Кыргызстан отчитается перед Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) о прогрессе в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической или экстремистской деятельности. Об этом сегодня, 15 февраля, на заседании фракции "Ар-Намыс" заявил председатель Государственной службы финансовой разведки при правительстве Мэлис Мамбетжанов.

"Сейчас Кыргызстан находится на усиленном мониторинге ФАТФ (FATF). Если Кыргызстан не будет соблюдать стандарты ФАТФ, то испытает контрмеры со стороны других стран и потеряет инвестиционную привлекательность", - отметил он.

Чиновник предложил депутатам поддержать законопроект, который бы приводил законодательство Кыргызстана в соответствие с общепринятыми стандартами FATF. По его словам, свыше 180 государств действуют согласно указанным стандартам.

Мамбетжанов также отметил, что в 2007 году в результате мониторинга ситуации в Кыргызстане Евразийской группой республика показала низкие рейтинги в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Он также сообщил, что в 2011 году началось тщательное изучение кыргызстанской национальной системы и правовой базы по этим вопросам.

Депутат от фракции "Ар-Намыс" Анарбек Калматов сообщил, что в законопроекте не раскрыт смысл понятия "подозрительность операций". "Перечень подозрительных операций утверждается правительством, но и в самом законопроекте нужно раскрыть, по каким признакам мы будем определять эту подозрительность. Мы должны раскрыть сущность этого понятия", - отметил Калматов.

Справка

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.