Пресечен канал по отмыванию преступных доходов на сумму свыше 4 млрд сомов

Выявлены факты легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере, незаконно ввезенных на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГКНБ.

Установлено, что два работника Ошского филиала ОАО "Аманбанк" организовали устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства. В сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение они переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в Кыргызскую Республику контрабандным путем.

Так, работники филиала банка зарегистрировали на гражданина "К.М." ОсОО "Беркут Строй" и открыли расчетные счета в ОАО "Аманбанк" и ЗАО "Росинбанк". После чего, заключив с получателями денежных переводов в КНР и Латвии фиктивные договоры на закупку строительных материалов, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета ОсОО "Беркут Строй" перевели 4 млрд 430 млн 738,5 тыс. сомов. Однако по месту налоговой регистрации за 2014 год ОсОО "Беркут Строй" предоставило отчеты с нулевыми показателями.

По данному факту следственным отделом Главного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области возбуждено уголовное дело по статьям "Лжепредпринимательство", "Легализация (отмывание) преступных доходов", "Контрабанда" и "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций".

Ведется следствие.