"ФинансКредитБанк" обязали дать информацию об акционерах до 30 ноября

Новые акционеры ОАО "ФинансКредитБанк" должны до 30 ноября представить все недостающие документы о происхождении капитала на покупку банка. Данный срок банкирам установил Национальный банк. Об этом "ВБ" сообщили сегодня, 21 ноября, в НБ КР.

Владельцы ОАО "ФинансКредитБанк" сменились в результате сделок с акциями 20 и 23 июля текущего года. С начала августа Нацбанк направлял письма о необходимости представления документов по новым акционерам банка.

Как сообщили в Нацбанке, "ФинансКредитБанк" представил не полный пакет документов по новым акционерам. В адрес банка 31 октября направлено повторное письмо о необходимости устранить замечания НБ КР по направленным документам акционеров банка и представить их до 30 ноября 2012 года.

Ранее председатель НБ КР Зина Асанкожоева сообщила, что надзорный орган до сих пор не может выяснить конечных выгодоприобретателей, так как информацию о происхождении капитала новые акционеры не предоставили.

По ее словам, в этом году складывается практически аналогичная ситуация, как и в прошлом, когда иранские акционеры не представляли данные о происхождении капитала на покупку банка.

Среди акционеров остался гражданин Ирана Мохаммад Гафари - бывший председатель совета директоров. Ему принадлежит более 9% акций. Гафари был водворен осенью 2011 года в СИЗО ГКНБ. В госкомитете сообщили, что он задержан в связи с подозрением в шпионаже. Но в итоге гражданин Ирана был отпущен без предъявления обвинений.

Справка

В мае 2011 года граждане Ирана купили банк. После смены руководства НБ КР летом 2011 года в ФКБ был введен банковский надзор, а регулятор затребовал сведения о происхождении средств и данные об акционерах в связи с тем, что Иран входит в группу рисковых стран, в отношении которых действуют санкции Совбеза ООН.

Осенью 2011 года НБ КР подал исковое заявление в суд, чтобы принудить акционеров ФКБ предоставить необходимые сведения. Тем временем депутаты парламента обвинили руководство НБ КР, в частности, заместителя председателя Абдыбалы тегин Суеркула, что он пытался взять взятку за содействие иранским акционерам ФКБ. В ответ НБ КР направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой провести проверку в Нацбанке, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения парламентариев.

В конце октября посольство США направило дипломатическую ноту МИДу КР о том, что акционеры ФКБ могут быть связаны с запрещенными резолюциями Совбеза ООН иранскими банками, которые подозревают в связях с военными программами Ирана.

Позже конфликт был разрешен, когда собственники банка решили продать акции.