Заир Чокоев: Кыргызстан рискует попасть в "черный список" по отмыванию доходов

618  0
Дмитрий Денисенко

Кыргызстан рискует попасть в "черный список" стран с проблемами в сфере противодействия отмыванию доходов. Сейчас республика находится в "сером списке". Об этом сегодня, 9 октября, на круглом столе по обсуждению законопроекта о платежной системе и об изменении закона о банках и банковской деятельности сообщил заместитель председателя Национального банка Заир Чокоев.

По его словам, списки стран с проблемами в сфере противодействия отмыванию доходов составляется солидной международной организацией - Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая тесно сотрудничает со всеми финансовыми разведками мира.

По мнению ФАТФ, Кыргызстан имеет слабые стандарты по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем и направляемых на финансирование терроризма. Об этом было заявлено в ходе последнего визита делегации данной организации, сообщил Чокоев.

Наравне с необходимостью изменений в Административный и Уголовный кодексы, по мнению ФАТФ, в первую очередь в КР необходимо внедрить закон о платежных системах.

"Внедрение закона о платежных системах - это не только наши внутренние дискуссии. Это дискуссии страны и международного сообщества. Последствия нерегулирования или несоблюдения стандартов ФАТФ поставят нас в ситуацию, когда Кыргызстан могут поставить в "черный список". Попадание в "черный список" - это сигнал для международных организаций и инвесторов, что в стране все непрозрачно и не регулируется", - сказал Чокоев.

Справка

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(ФАТФ) - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД