Новые владельцы "ФинансКредитБанка" затягивают предоставление информации в НБ КР

436  0
Дмитрий Денисенко

Национальный банк продолжает выяснять, кто является конечным выгодоприобретателем ОАО "ФинансКредитБанк" (ФКБ), купившим акции в июле 2012 года. Об этом "ВБ" сообщили сегодня, 21 февраля, в пресс-службе НБ КР.

По их данным, акционеры, приобретшие акции банка в июле, сентябре и октябре 2012 года, к настоящему времени представили еще не полный пакет документов, запрашиваемых Национальным банком. "Банк аргументирует это тем, что некоторые акционеры и их займодатели находятся за рубежом и недостающие документы будут представлены по их прибытию", - сообщили в Нацбанке.

Отметим, аналогичная ситуация наблюдалась с предоставлением информации предыдущими акционерами "ФинансКредитБанка" из Ирана, которые так и не сообщили данные о происхождении капитала на покупку банка.

Напомним, 20-23 июля текущего года были произведены операции с акциями, в результате которых сменились владельцы 81,8% акций банка.

Среди акционеров остался гражданин Ирана Мохаммад Гафари - бывший председатель совета директоров. Ему принадлежит более 9% акций. Гафари был водворен осенью 2011 года в СИЗО ГКНБ. В госкомитете сообщили, что он задержан в связи с подозрением в шпионаже. Но в итоге гражданин Ирана был отпущен без предъявления обвинений.

Справка

В мае 2011 года "ФинансКредитБанк" купили граждане Ирана. После смены руководства НБ КР летом 2011 года в ФКБ был введен банковский надзор, а регулятор затребовал сведения о происхождении средств и данные об акционерах в связи с тем, что Иран входит в группу рисковых стран, в отношении которых действуют санкции Совбеза ООН.

Осенью 2011 года НБ КР подал исковое заявление в суд, чтобы принудить акционеров ФКБ предоставить необходимые сведения. Тем временем депутаты парламента обвинили руководство НБ КР, в частности, заместителя председателя Абдыбалы тегин Суеркула, в вымогательстве взятки за содействие иранским акционерам ФКБ. В ответ НБ КР направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой провести проверку в Нацбанке, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения парламентариев.

В конце октября посольство США направило дипломатическую ноту МИДу КР о том, что акционеры ФКБ могут быть связаны с запрещенными резолюциями Совбеза ООН иранскими банками, которые подозревают в связях с военными программами Ирана.

Позже конфликт был разрешен, когда собственники банка решили продать акции.

Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД