Новые владельцы "ФинансКредитБанка" затягивают предоставление информации в НБ КР

Национальный банк продолжает выяснять, кто является конечным выгодоприобретателем ОАО "ФинансКредитБанк" (ФКБ), купившим акции в июле 2012 года. Об этом "ВБ" сообщили сегодня, 21 февраля, в пресс-службе НБ КР.

По их данным, акционеры, приобретшие акции банка в июле, сентябре и октябре 2012 года, к настоящему времени представили еще не полный пакет документов, запрашиваемых Национальным банком. "Банк аргументирует это тем, что некоторые акционеры и их займодатели находятся за рубежом и недостающие документы будут представлены по их прибытию", - сообщили в Нацбанке.

Отметим, аналогичная ситуация наблюдалась с предоставлением информации предыдущими акционерами "ФинансКредитБанка" из Ирана, которые так и не сообщили данные о происхождении капитала на покупку банка.

Напомним, 20-23 июля текущего года были произведены операции с акциями, в результате которых сменились владельцы 81,8% акций банка.

Среди акционеров остался гражданин Ирана Мохаммад Гафари - бывший председатель совета директоров. Ему принадлежит более 9% акций. Гафари был водворен осенью 2011 года в СИЗО ГКНБ. В госкомитете сообщили, что он задержан в связи с подозрением в шпионаже. Но в итоге гражданин Ирана был отпущен без предъявления обвинений.

Справка

В мае 2011 года "ФинансКредитБанк" купили граждане Ирана. После смены руководства НБ КР летом 2011 года в ФКБ был введен банковский надзор, а регулятор затребовал сведения о происхождении средств и данные об акционерах в связи с тем, что Иран входит в группу рисковых стран, в отношении которых действуют санкции Совбеза ООН.

Осенью 2011 года НБ КР подал исковое заявление в суд, чтобы принудить акционеров ФКБ предоставить необходимые сведения. Тем временем депутаты парламента обвинили руководство НБ КР, в частности, заместителя председателя Абдыбалы тегин Суеркула, в вымогательстве взятки за содействие иранским акционерам ФКБ. В ответ НБ КР направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой провести проверку в Нацбанке, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения парламентариев.

В конце октября посольство США направило дипломатическую ноту МИДу КР о том, что акционеры ФКБ могут быть связаны с запрещенными резолюциями Совбеза ООН иранскими банками, которые подозревают в связях с военными программами Ирана.

Позже конфликт был разрешен, когда собственники банка решили продать акции.