ФБР: Евгений Гуревич консультировал Максима Бакиева после апрельских событий

Агент ФБР, состоящий в подразделении, которое занимается финансовыми махинациями, рассказывает о деле некоего Тайиба Али Мунира. В его отчете говорится о схемах, участниками которых были так называемый конфиденциальный источник и соучастники 1 и 2. Копия отчета имеется в распоряжении редакции.

Из текста можно предположить, что конфиденциальный источник - это бывший владелец консалтинговой компании MGN Group Евгений Гуревич. А под соучастником-1 ФБР понимает Максима Бакиева, занимавшего до апреля 2010 года должность руководителя Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям.

Конфиденциальный источник, гражданин США, как говорится в отчете, был директором финансово-консультационной фирмы, офисы которой находились в Нью-Йорке и одной из стран Центральной Азии. Источник имел личные и профессиональные контакты с одним из высокопоставленных должностных лиц центральноазиатской страны – соучастником-1.

После переворота в 2010 году оба – и источник, и соучастник-1 – бежали из центральноазиатской страны, первый – в восточноевропейскую страну, второй – в Англию.

С тех пор источник занимался управлением активами соучастника-1.

В частности, он разместил принадлежащие соучастнику-1 средства на двух отдельных счетах в АО "Балтийский международный банк" (BIB) в Латвии (акционером банка является Валерий Белоконь, который также является собственником кыргызстанского ЗАО "Манас Банк". - vb.kg).

Оба счета контролировал соучастник-1. Один был открыт на компанию, зарегистрированную в Новой Зеландии и созданную для прикрытия финансовой деятельности соучастника-1 в BIB.

Еще один счет, на котором находились ценные бумаги базовой стоимостью примерно $45 млн, использовался для инсайдерской торговли, в том числе с использованием информациии, которую конфиденциальный источник получал, помимо прочих, от Мунира, гражданина Великобритании, якобы проживавшего в Англии и занятого в сфере финансов.

Тем временем обоих в центральноазиатской стране обвиняли в хищениях и финансовых махинациях. Кроме того, источника обвиняли в Италии в участии в схемах по отмыванию доходов. Источник вернулся в США и согласился сотрудничать с властями. Он признал свою причастность к торговле инсайдерской информацией и представил властям США данные, которые подтверждались и из других источников.

Напомним, Максим Бакиев был задержан 12 октября по запросу американской стороны. В США ему предъявлены серьезные обвинения, поэтому США намерены добиваться его экстрадиции. В тот же день Максим Бакиев был отпущен под залог до судебных слушаний об экстрадиции, назначенных на 7 декабря 2012 года.

Продолжение читайте в ближайшее время.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



НАВЕРХ  
НАЗАД