Служба финразведки усилит борьбу с отмыванием преступных доходов

Государственная служба финансовой разведки разработала и утвердила план мероприятий по достижению целей и задач Программы правительства Кыргызской республики на 2015 год.

Как указывается, план мероприятий составлен в целях эффективной и своевременной реализации плана действий/обязательств Госслужбы финразведки по достижению целей и задач Программы правительства КР на 2015 год, утвержденной премьер-министром КР 23 декабря 2014 года.

Ведомство запланировало на 2015 год следующее:

1. Внедрение защищенного электронного канала связи для обмена информацией и документами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической и экстремистской деятельности.

Для этого необходимо:

1. создание и установление защищенного электронного канала связи между ГСФР и лицами, представляющими сведения;
2. создание и установление защищенного электронного канала связи между ГСФР и соответствующими государственными органами (правоохранительные и надзорные органы) Кыргызской Республики;
3. проведение обучения по использованию защищенного электронного канала связи для следующих сотрудников:
4. - лиц, представляющих сведения (24 ед.);
5. - правоохранительных органов (4 ед.);
6. - надзорных органов (4 ед.);
7. - органа финансовой разведки (10 ед.).

2. Укрепление сотрудничества с подразделениями финансовых разведок государств-участников СНГ в сфере ПЛПД/ФТЭ.

3. Проведение на территории Кыргызской Республики мероприятия по обучению экспертов-оценщиков государств-членов ЕАГ.

4. Подготовка ко второму раунду взаимной оценки системы Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), проводимой в рамках ЕАГ в 2016 году.

Планируется:

1. создание рабочих групп по проведению второго раунда взаимной оценки системы Кыргызской Республики по ПФТ/ОД и национальной оценки рисков финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов в соответствии с решением правительства Кыргызской Республики;
2. организация и проведение семинара для представителей органов государственной власти Кыргызской Республики, вовлеченных в процесс проведения взаимной оценки (членов рабочей группы) по вопросам подготовки ко второму раунду взаимной оценки;
3. организация и проведение семинара для сотрудников государственных органов, вовлеченных в процесс национальной оценки рисков (членов рабочей группы).

5. Проведение оценки рисков финансирования терроризма в Кыргызской Республике.

Ознакомиться с планом работы ведомства на 2015 год можно, скачав документ.