НКО, обменки, риелторы – кого следующих начнет "шерстить" Финразведка?

Запрос данных о всех держателях банковских счетов и ячеек – только начало. Скоро Финразведка начнет "шерстить" некоммерческие организации, обменные бюро, риелторов и прочих. Об этом VB.KG заявил депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК" Дастан Бекешев.

- Если почитать закон внимательно, то у Финразведки полномочия на все это есть. К большому сожалению, именно мы – депутаты Жогорку Кенеша – наделили их таким правом. Насколько я помню, когда мы обсуждали проект закона по комитетам, на мой вопрос - будет ли такая ситуация, что вы запросите все банковские счета – мне ответили, что нет. Мол только тех, кто попадает в зону риска. Это арестованные по статьям незаконного обогащения и т.п. Но слова разошлись с делами, - сообщил парламентарий.

Он также отметил, что этот самый "драконовский" закон Финразведка просила принять во внеочередном порядке. А важность его ГСФР объясняла риском попасть в серый список ФАТФ (межправительственная организация - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – прим. ред.).

- Нам говорили, если мы не выполним международные рекомендации, с Кыргызстаном многие страны, особенно США, перестанут сотрудничать в банковском плане, переводить деньги и т.д. Но мы и так могли выполнить их, без принятия закона, не обязательно было так закручивать гайки. Но… Сейчас Финразведка только начала ощупывать действие этого закона, - предупредил нардеп.

Законы "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" со спешкой прошли обсуждение (если это можно так назвать) в парламентских комитетах и фракциях. Проголосовали за его принятие депутаты Жогорку Кенеша перед самым уходом на каникулы - 28 июня 2018 года во втором и третьем чтениях. Против выступили лишь трое – сам Бекешев, Мирлан Жеенчороев и Исхак Масалиев.

- Мало, кто читал закон, тем более тщательно обсуждал. Это так быстро все произошло, на радость Финразведке. Такого рода меры должны приниматься в отношении ОПГ, их родственников, но не в отношении всех. Но, я думаю, раз он вступил в силу, надо с коллег, с правительства начать проверки банковских ячеек. Именно с тех, кто принимал это решение. Они должны прочувствовать на себе действие принятого решения, - высказал свое мнение Дастан Бекешев.

Согласно информации на сайте Жогорку Кенеша, законы, регламентирующие деятельность и полномочия Финразведки, были зарегистрированы 08-05-2018.

Направлены на рассмотрение в комитетах 09-05-2018

Рассмотрены в комитетах 12-06-2018

Рассмотрение на заседании сессии ЖК 20-06-2018

Приняты в первом чтении 20-06-2018

Рассмотрены в комитетах (2,3 чтение) 26-06-2018

Рассмотрение на заседании сессии ЖК (2,3 чтение) 28-06-2018

Приняты 28-06-2018

Направлены на подпись президенту КР 12-07-2018

Подписаны 06-08-2018.

Теперь о самом законе. Если вкратце, то он предполагает создание санкционного перечня, высокорискованных групп, лиц, стран, совершая финансовые сделки (операции) с которыми, все банки, ломбарды, риелторы, обменки, НКО, физические и юридические лица должны незамедлительно сообщать Госслужбе финразведке. Списки и реестры утверждаются правительством.

Закон КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

Глава 1. Статья 9 п 8.

Не является нарушением или разглашением служебной, банковской, налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) или иной тайны:

1) представление органу финансовой разведки информации или документов, в том числе в электронном формате, и предоставление доступа к электронным государственным реестрам и базам данных, указанных в частях 1-3 настоящей статьи;

ГСФР собирается получать все данные в электронном формате по защищенным каналам. За разглашение конфиденциальной информации предусматривается ответственность.

Это, кстати, очень интересно. Ведь даже о самом запросе Финразведки в банки по предоставлению данных по всем держателям счетов и ячеек никто, кроме отправителя и получателя не должен был узнать. Но копия документа попала-таки в СМИ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



Комментарии
enot
21.12.2018, 13:21

причем тут риэлторы, если есть госрегистр?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
21.12.2018, 13:38

При желании всех этих коррупционеров можно было прихлопнуть буквально за считанные недели. В Кыргызстане коррупционеры не скрывают свои богатства, покупают элитные квартиры, особняки, дорогие машины, ездят на отдых за границу. Выявить их можно за считанные дни. Но кому это разрешат ?

0
Цитировать
Жалоба модератору
самвел
21.12.2018, 15:54

Нарушение Конституции, закона о банковской тайне и коммерческой тайне. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Вот и приехали!"
21.12.2018, 16:03

enot

причем тут риэлторы, если есть госрегистр?

  Чудак человек. Вы что, так и не поняли, что теперь не нужны будут никакие риэлторы, ломбарды, банки-нацбанки. Всю наличность и безналичность обяжут хранить в Финразведке.

  Зарплаты и пенсии тоже будем в Финразведке получать. Ну а в перспективе, уходя из дома, ключи будем сдавать в Финразведку.

  Предлог будет такой: террористы и экстремисты испугались наших нововведений и теперь хранят деньги дома. Надо регулярно проводить досмотр.

Депутаты хором проголосуют и за этот закон. Им-то бояться нечего. У них здесь нет ни денег, ни недвижимости.

Всё на Гаваяйх, на Канарах да на Кипре

Меня вот только смущают некоторые обстоятельства. Даже сейчас, когда такие законы ещё не действуют, время от времени в СМИ появляется информация о том, что очередной бывший или действующий сотрудник правоохранительных органов (и даже ГКНБ) пойман, как участник бандитской шайки, занимающейся рэкетом, грабежами, вымогательством.

   После введения в действие этих законов они просто опупеют от радости. Не надо будет держать целую армию наводчиков и делиться с ними. Вся информация теперь будет под рукой. Глянул в списочек: "Ну-ка, кто у нас тут давно не отмечался? Иди сюда!!!....)

В идеале будут просто снимать со счёта нужную сумму или вытаскивать из ячеек.

Возмущающимся скажут: "Ну ты повозмущайся, повозмущайся. Вечером к тебе заглянут гости".

Бандиты во власти долго и упорно шли к этому. И вот он финал!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тупорылая Джаннат Шейшенова
21.12.2018, 17:46

В первую очередь нужно проверить турфирмы, они у нас капиталисты

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болот
21.12.2018, 22:54

Ппц полномочия у финразведки...

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болот
21.12.2018, 23:05

Вот и приехали!"

enot

причем тут риэлторы, если есть госрегистр?

  Чудак человек. Вы что, так и не поняли, что теперь не нужны будут никакие риэлторы, ломбарды, банки-нацбанки. Всю наличность и безналичность обяжут хранить в Финразведке.

  Зарплаты и пенсии тоже будем в Финразведке получать. Ну а в перспективе, уходя из дома, ключи будем сдавать в Финразведку.

  Предлог будет такой: террористы и экстремисты испугались наших нововведений и теперь хранят деньги дома. Надо регулярно проводить досмотр.

Депутаты хором проголосуют и за этот закон. Им-то бояться нечего. У них здесь нет ни денег, ни недвижимости.

Всё на Гаваяйх, на Канарах да на Кипре

Меня вот только смущают некоторые обстоятельства. Даже сейчас, когда такие законы ещё не действуют, время от времени в СМИ появляется информация о том, что очередной бывший или действующий сотрудник правоохранительных органов (и даже ГКНБ) пойман, как участник бандитской шайки, занимающейся рэкетом, грабежами, вымогательством.

   После введения в действие этих законов они просто опупеют от радости. Не надо будет держать целую армию наводчиков и делиться с ними. Вся информация теперь будет под рукой. Глянул в списочек: "Ну-ка, кто у нас тут давно не отмечался? Иди сюда!!!....)

В идеале будут просто снимать со счёта нужную сумму или вытаскивать из ячеек.

Возмущающимся скажут: "Ну ты повозмущайся, повозмущайся. Вечером к тебе заглянут гости".

Бандиты во власти долго и упорно шли к этому. И вот он финал!!!

Так закон уже действует! Пипец!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД