В реестр Финразведки попадут политики и пособники террористов

"Мы хотим получить исключительно справочную информацию по владельцам банковских ячеек и счетов для формирования централизованной базы данных, а никак не для осуществления каких-либо противоправных действий". Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Государственной службы финансовой разведки КР Гуламжан Анарбаев.

Он напомнил журналистам, что главная цель Финразведки – обеспечение финансовой безопасности страны, недопущение отмывания денег и финансирования терроризма и других преступлений.

- Мы не запрашивали у коммерческих банков наличие денежных средств и содержимое ячеек вкладчиков. Полную информацию о проведенных финансовых сделках мы будем запрашивать, если возникнет подозрение, что субъект занимается отмыванием денег или финансированием террористических организаций. Или, например, человек определенное количество лет проработал в госструктуре. У него появляется какое-то имущество, несметные богатства, и мы начинаем искать – откуда он это приобрел. Понятно, что он не будет регистрировать все это не себя. Сейчас мы с этим сталкиваемся по некоторым фигурантам уголовных дел. Поэтому нам нужны данные, на кого открыты счета, - пояснил Анарбаев.

Как отметил статс-секретарь ГСФР Чынгыз Кененбаев, подобный реестр – не нарушение закона и не новшество, он формируется в том числе и во всех странах-членах Европейского союза.

- Сейчас мы, чтобы получить информацию по финансовым сделкам подозреваемого в преступлении лица, вынуждены ждать ответа от банков дней 20. Это затягивает работу. А реестр формируется в целях быстрого выявления банковских счетов. В первую очередь в него войдут лица, которые так или иначе занимаются террористической деятельностью. Также в рамках борьбы с коррупцией – политически значимые лица, - сообщил Кененбаев.

По его словам, электронный реестр будет содержать следующую информацию:

В отношении физического лица – ФИО, дата рождения, ПИН и номер банковского счета.

В отношении юридических лиц – наименование, ИНН, номер банковского счета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



Комментарии
Кончина Кончини
21.12.2018, 16:43

Чего они лапшу на уши вешают людям? Для чего им нужны ФИО и дата рождения всех клиентов банка без указания суммы денег на счетах? Такие данные и так есть во всех паспортных столах. Вот пусть их и соберут. Процентов 80 населения уже давно получают зарплаты, пенсии через банки  Вот и будет им реестр держателей счетов.

Но им же ещё и PIN-код нужен, а это уже другой уровень - прямая дорога к денежкам. Хакеры прилагают немалые усилия, чтобы узнать этот самый PIN-код и похитить денежки. А тут им прямо в кабинет доставят эти данные. Финполовцы мотивируют это тем, что в банках много однофамильцев. Да уж, много будет людей, у которых и ФИО и даже год рождения точно совпадают. Наверное у каждого второго. Вот по этим лицам пусть и запрашивают PIN-код.

И как вообще эти умники представляют себе такую деятельность? Ежедневно происходит движение сотен и тысяч счетов: одни закрываются, другие открываются. Значит информация должна будет ежедневно обновляться? Короче, граждане!!! Ваши денежки теперь под "надёжным присмотром"

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болот
21.12.2018, 23:14

Что за глупые отмазки? Справочная информация))) Никто не против такого реестра, наоборот, только за! Сажайте половину депутатов, министров, судей, Матраимовых, Омуркулова, хоть Атамбаевских, хоть Жээнбековских - всех в регистр. Но не надо делать базу данных из простых людей! В ГРС достаточно информации. Да и на родственников, на подставных лиц многие же все записывают.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Дет Марос Алкаш Потомственный
22.12.2018, 04:58

Кыргызы как всегда впреди планеты всей.Создали контору не бей лежачего, АналаГовНет-сами деньги принесете, были ваши станут наши, пишите объясниловку-откуда, кому, куда, сколько раз, и получил ли ты он она вместе целая страна удовольствие.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД