Какую информацию доложила президенту Финразведка?

Президент Кыргызской Республики сегодня, 18 января, принял председателя Государственной службы финансовой разведки (Финразведки) при Правительстве КР Гуламжана Анарбаева.

Он представил информацию о деятельности и показателях Финразведки за 2018 год, в том числе о данных по операциям, связанным с преступным отмыванием доходов и финансированием террористической деятельности, а также о планах на последующие годы.

Глава государства отметил, что между правоохранительными органами должен быть эффективный обмен информацией о ходе расследования и по его итогам, следует разработать единую политику по расследованию и доведению до суда дел, связанных с преступным отмыванием доходов, финансированием террористической деятельности.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость усиления работы по устранению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки, автоматизации процессов анализа для выявления и пресечения финансовых потоков по легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Также подчёркнута необходимость усиления взаимодействия между госорнанами для обеспечения прозрачности деятельности подотчетных субъектов Финразведки для снижения теневой экономики и улучшения инвестиционного климата.

Кроме того, были обсуждены вопросы усиления борьбы с коррупцией, сокращения коррупционных рисков, улучшения механизмов работы ведомства, в том числе с использованием новых технологий и цифровизации.

Напомним, в конце прошлого года после задержания Зилалиева разгорелся скандал. В СМИ было опубликовано письмо Финразведки под грифом ДСП к комбанкам с требованием предоставить данные о всех держателях банковских ячеек и счетов.

- Это было сделано незаконно. После опубликования запроса о предоставлении в электронном виде данных обо всех держателях банковских счетов и ячеек некоторые лица и даже отдельные государственные служащие исказили суть нашего запроса. И тем самым ввели в заблуждение население, - заявил тогда на пресс-конференции председатель Государственной службы финансовой разведки КР Гуламжан Анарбаев.

На вопрос VB.KG, сможет ли Финразведка гарантировать сохранность полученных данных, по сути являющихся банковской тайной, глава ведомства ответил следующее:

- Мы тоже удивляемся, как письмо попало в СМИ. Но, я уверяю, что Финразведка полностью несет ответственность, чтобы личные данные не передавались дальше. Мы действительно можем запрашивать информацию по финансовым операциям у НКО, микрокредитных организаций, ломбардов, риелторов и других. При этом отвечаем за то, чтобы она к третьим лицам не попала, полностью обеспечиваем сохранность. Если к нам обратятся правоохранительные органы, в рамках возбужденных уголовных дел – то им можем предоставить. Если запросы будут без оснований – нет. Это я вам честно, положа руку на сердце, говорю, - заверил Анарбаев.

Однако после этого председатель Госфинразведки получил выговор распоряжением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за несогласованный с руководством правительства приказ от 6 декабря 2018 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



Комментарии
Право
20.01.2019, 20:13

Получил по заслугам. Законы надо знать занимая такой пост

0
Цитировать
Жалоба модератору
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД