Саймаити перед убийством рассказал СМИ как выводили из КР $700 млн

фото: kloop.kg

Журналисты радио "Азаттык", Kloop и ОССRP в своем журналистском расследовании вскрыли схемы по выводу из Кыргызстана сотен миллионов долларов. Подпольная сеть, используя связи в государственных органах, главным образом в Таможне, занималась транснациональными грузовыми перевозками, используя "серые" схемы таможенного декларирования. Полученные доходы "отмывались" и переводились на счета офшорных компаний. В расследовании подробно описаны схемы по выводу и отмыванию денег.

Полностью журналисткое расследование можно прочитать здесь на русском языке и здесь на кыргызском языке.

Здесь даны лишь тезисы журналистского расследования:

1. Журналисты несколько раз встретились с Айеркеном Саймаита перед смертью. Во время встреч он признался, что на протяжении нескольких лет профессионально занимался отмыванием денег. Последняя встреча журналистом с Саймаити состоялась в октябре. Тогда бизнесмен сообщил, что опасается за свою жизнь. После первого расследования Азаттык (а именно Саймаити предоставил документы журналистам), ему звонил криминальный авторитет из КР и предупреждал о последствиях еще одной утечки. Тем не менее он передал еще одну партию документов, которые подтверждают его слова о выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов (документально подтвердить всю сумму так и не удалось). Он обещал передать оставшиеся документы позже, но не успел. Его убили 10 ноября в Стамбуле.

2. Большая часть денег, что переправлял Айеркен Саймаити за границу, оказывалась в распоряжении сети компаний под контролем 55-летнего Хабибулы Абдукадыра - уроженца Китая и главы уйгурского семейства. Многие компании, которые связаны с Абдукадыром записаны на братьев и сыновей. Они охватывают внушительную географию: Кыргызстан, Китай, Казахстан, Узбекистан, США, Германия, ОАЭ и Великобритания. Журналистам, на основе документов предоставленных Саймаити, удалось подтвердить, что семья управляла подпольной сетью, которая позволяла перевозить им незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше - на рынки всей Центральной Азии и России.

3. Журналисты пишут, что многое указывает, что работа подпольной сети была бы невозможна без связей с чиновниками высокого уровня. Ключевым среди них был бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана - Раимбек Матраимов. Документы и интервью собранные журналистами указывают, что внушительная доля расходов Хабибулы Абдукадыра приходилась на подкуп коррумпированных чиновников.

4. Хабибула Абдукадыр основал компанию "Абу Сахий", в которой работали до 600 грузовиков. Они возили товары из Китая в Кыргызстан и дальше в другие страны. Журналисты, со ссылкой на данные полученные от представителей других транспортных компаний, пишут, что грузовики компании "Абу Сахий" пропускали на крайне лояльных условиях на пунктах пропуска с Китаем "Торугарт", "Иркештам" и с Узбекистаном в Кара-Суу.

5. Для получения дополнительного дохода компания "Абу Сахий" использовала простые схемы. Товары из Китая оформлялись как транзитный груз в Узбекистан, а не как импорт в Кыргызстан, таким образом товар освобождался от таможенных пошлин. Часть товара, действительно, шла в Узбекистан, другую часть разгружали на складах, которые принадлежат семье Абдукадыра, рядом с границей Узбекистана. Этот товар продавали в Кыргызстане или отправляли в Казахстан и Россию. Еще одна схема. Которую практиковала "Абу Сахий" - под видом текстиля, на которые таможенные пошлины значительно ниже, завозили в республику обувь, мобильные телефоны и другие товары.

6. Еще одна схема - более сложная. Айеркен Саймаити открыл как совладелец собственный рынок в Баткенской области "Ноогардан-Атуш". Он заключал фиктивные договоры с китайскими компаниями Хабибулы Абдукадыра. По документам создавалась видимость, что Саймаити на своем рынке реализовывает товары из Китая, заказанные у компаний Абдукадыра, на десятки тысяч миллионов долларов. Фактически же на рынке никогда не было таких объемов торговли, завезенный товар уходил на иностранные рынки.

7. Роль Райымбека Матраимова в этих схемах была ключевой. Он, якобы, собирал деньги с компаний, гарантируя им беспрепятственный поток товаров через границу.

8. Айеркен Саймаити - важнейший свидетель деятельности компаний, осуществляющих "серый импорт". Он занимался банковскими переводами, создавал иллюзию законного происхождения денег, переводил деньги на счета чиновников (в том числе и в благотворительный фонд Искендера Матраимова). От выведенных денег он имел свой процент. Исходя из расследования журналистов, Саймаити сохранил многие документы, подтверждающие его слова о работе сети "серых" импортеров, которые на протяжении нескольких лет отмывали огромные суммы денег. Кроме того, в своих журналах он фиксировал все платежи, расходы и денежные поступления. В 2017 году между ним и Хабибулой Абдукадыром произошел конфликт. Саймаити утверждает, что его сильно избили в гостиничном номере в Оше, а потом завели фиктивное уголовное дело о мошенничестве. Заявление написал, якобы, человек Абдукадыра. К тому времени, когда правоохранительные органы начали искать Саймаити, чтобы арестовать, он успел сбежать из страны и с тех пор скрывался в Турции. Там он продолжал помогать другим клиентом "отмывать" доходы. Теперь он это делал через свой салон проката автомобилей.

9. Журналистам удалось найти подтверждения, что Жена Райымбека Матраимова, влиятельного бывшего замглавы кыргызской таможни, имеет совместный строительный проект в Дубае вместе с семьей Хабибулы Абдукадыра.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



Комментарии
эрдик
22.11.2019, 11:15

бедные наши люди, бедный Кыргызстан, мне так жалко нас. вообще все это началась когда падал самолет в дача су, но, все подзабылось, так как атамбаев приказал закрыть это дело, ведь товар принадлежал ее величестве раисе. тогда не получилось закрыть его, теперь вот еще один случай. теперь точно нужно закрыть иначе даже Аллах не простит, он показывает все грехи аша 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Офицер
22.11.2019, 13:51

Надо незамедлительно отправлять в отставку Правительство в полном составе. В противном случае неизбежны массовые волнения и недовольства. Нельзя медлить. Иначе последствия будут непредсказуемыми. Абсолютно нет никакого доверия мертворожденному и пластилиновому Правительству.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
black
22.11.2019, 16:16

Все помнят, что рухнувший на жилые дома самолет, как оказывается перевозил контрабанду, хозяин которой до сих пор так и не нашелся. В памяти и то, что перед этим в страну вернулся тогдашний президент Атамбаев, который находился в Гонконге, Китай, откуда как-раз следовал груз, якобы транзитом в Турцию. После случившегося он не появлялся на публике продолжительное время, а в обществе появились разговоры, что данный груз принадлежал его жене и ряду высокопоставленных лиц из его окружения. 

Группа депутатов, заявившая о причастности Атамбаева к тому кровавому грузу, оказалась под давлением президента. Но общество услышало от них, что грузовые самолеты из Гонконга в Стамбул летали почти каждый день, выполняли их две разные авиакомпании. Одна имела право не только останавливаться в аэропорту Бишкека, но и выгружать/получать груз, другая - нет, у нее было только право технической остановки. И именно самолет этой компании, на борту которого были грузы для Кыргызстана, не имел права разгружаться в аэропорту «Манас» и именно он рухнул на Дача-Су. Как отметили депутаты, путь груза был нелогичным, поскольку из Гонконга везти его в Стамбул, а затем возвращать его в Кыргызстан было дорогостоящей перевозкой. И поэтому родился вопрос о контрабанде и принадлежности его семье первых лиц страны. 

Убийство Саймаити показало, что за ним стояли иностранные интересы, в частности отмечается, что он знал все тонкости и роли людей, участвовавших в выводе денег из страны и серых таможенных аферах при ввозе грузов и товаров из Китая. Он также мог быть в курсе авиаконтрабанды, за которой стояли первые лица страны, и том сколько это несло мимо бюджета государства. Тем более, что сейчас компетентные органы отрабатывают различные уголовные дела, которые происходили в Кыргызстане в предыдущие годы, но были закрыты по непонятным причинам. Поэтому будем надеяться, что расследование «Азаттык», «Клооп» и OCCRP послужит поводом для детального изучения всех дел, связанных с контрабандой грузов в и из Кыргызстана, а также вывода больших сумм денег из страны. Также будет изучена причастность Атамбаева к контрабандному грузу, находившегося на борту разбившегося у аэропорта «Манас» самолета.

0
Цитировать
Жалоба модератору
А
22.11.2019, 16:43

Хорошо что успел рассказать. Об этом многие знали,но делали вид что не знают.

Бедная страна наша. А такие суммы выводили и выводят, доят нашу страну.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Город
22.11.2019, 17:32

После того что покозали журналисты Азаттык ,мне не хочется жить в Кыргызстане,ничего у нас не изменится

+1
Цитировать
Жалоба модератору
AA
22.11.2019, 19:31

Хабибула Абдукадыр живёт в Лондоне говорят работает с Китайским правительством.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Аша
22.11.2019, 23:10

Соке твой ход

0
Цитировать
Жалоба модератору
Азаттыку
25.11.2019, 09:04

Молодцы ребята "Азаттык", вы настоящие патриоты. Выводите наших грязных чиновников на чистую воду. Они по уши в коррупции, и мы должны знать этих мразей в лицо. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД